Evropská komise zařadila Saúdskou Arábii na černou listinu 23 států, u nichž vidí vyšší riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Nyní záleží na Evropském parlamentu, zda seznam schválí. Má na to jeden měsíc...
Vláda dnes schválila návrh zavádějící účinnější opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Návrh z dílny Ministerstva financí přejímá do českého právního řádu požadavky, vyplývající z...
Europoslanci schválili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU ve výši 10 tisíc eur (zhruba 252 tisíc korun). Na...
Největší nizozemská finanční skupina ING Groep zaplatí 775 miliónů eur (19,9 miliardy korun) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle prokuratury banka zákon porušovala...
Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to v pondělí ve své zprávě Výbor...
Evropská unie (EU) pokročila v regulaci sektoru kryptoměn. Jejím cílem je boj proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu. Nyní však zákonodárci bloku chtějí tato nová pravidla rozšířit také na nezaměnitelné...
Skandál s praním špinavých peněz dánského finančního domu Danske Bank, do nějž je zapletena i největší německá bankovní společnost Deutsche Bank, je natolik závažný, že může ohrozit finanční stabilitu severské země. Ve...
Výbor expertů Rady Evropy, dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vydal zprávu, týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých...
Nizozemská bankovní společnost ABN Amro se dohodla s tamější prokuraturou, že zaplatí 480 milionů eur (12,4 miliardy Kč) za urovnání obvinění souvisejících s praním špinavých peněz. Společnost to oznámila v pondělí.
Miliardář Bernard Arnault čelí vyšetřování v souvislosti s praním špinavých peněz. V souvislosti s případem jsou prověřovány aktivity ruského podnikatele a miliardáře Nikolaje Sarkisova.
Do skandálu kolem údajného praní špinavých peněz v Danske Bank se stále více zaplétá německá Deutsche Bank. Podle whistleblowera Howard Wilkinsona, který vypovídal před komisí dánského parlamentu, šlo přes pobočku předního...
Estonsko se ocitlo uprostřed skandálu s praním špinavých peněz. Do Evropské unie skrze jejich banky tekly peníze z Ruska a dalších bývalých států Sovětského svazu. Na západ proteklo 220 miliard amerických dolarů. Jde o největší...
[6 minut čtení] Finanční akční výbor chystá novou revizi mezinárodních standardů pro boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu. Kladivo má dopadnout i na systém služeb postavený okolo kryptoměn. Loni v říjnu...
Čeští celníci chtějí vycvičit více psů na vyhledávání pašovaných bankovek. Na jejich odhalování se zaměřují stále více v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním terorismu. V současné době má Celní správa...