Majitel směnárny v Ústí nad Labem během posledních 15 let do banky odnosil eura v hotovosti v přepočtu za téměř 90 miliard korun. Peníze poté ihned vybíral v dolarech. Policisté případ prověřovali s podezřením na praní...
Radiožurnál pokračuje v mapování případu směnárníka, který nanosil do banky 90 miliard korun. Teď mu hrozí daňové nedoplatky a sankce za několik miliard.
Přes devadesát miliard korun měl v pražské bance protočit muž z Valtířova nedaleko Ústí nad Labem. Kde k penězům přišel, není jasné. Jmění si měl vkládat na účet v eurech a obratem ho vybírat v dolarech.
Majitel nenápadné směnárny v Ústí nad Labem nanosil během posledních patnácti let do jedné z bank v Praze téměř devadesát miliard korun. Peníze ukládal na svůj účet v eurech, poté je vybíral v dolarech. Podle serveru iRozhlas.cz...
Severočeský směnárník uložil v bankách téměř devadesát miliard korun. Po původu peněz bude nyní pátrat finanční správa a muži hrozí zaplacení vysokých daňových nedoplatků. Ve čtvrtek o tom informoval Radiožurnál....
Evropská komise (EK) by v rámci boje proti praní špinavých peněz mohla sáhnout ke sjednocení limitu pro platby v hotovosti. Podle německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung to vyplývá z dokumentu z pátečního jednání...
Brazilská policie ukončila vyšetřování českého podnikatele Oldřicha Lahody zadrženého v Brazílii v říjnu 2017. Vyšetřování neprokázalo, že by se dopustil praní špinavých peněz, ze kterého ho policie podezřívala.
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách.
Luxusní auta a hodinky, miliony v hotovosti, praní špinavých peněz. Policie během rozsáhlé akce proti organizovanému krácení DPH při obchodech s automobilovými díly s krycím názvem „Anetka“ prohledala 16 domů a nebytových...
Italská prokuratura vyšetřuje bývalého manažera české pobočky banky UniCredit Massimiliana Fossatiho kvůli podezření, že se s realitním byznysmenem Claudiem Leem Personnettazem podílel na praní italských špinavých peněz v Praze,...
Podmínka a tříletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem. Takový trest dostala u plzeňského soudu Kateřina Synáková za praní špinavých peněz pro mezinárodní zločinecký gang. Osmadvacetiletá vyučená pekařka byla...
V Irsku byl v pátek ráno zadržen český řidič kamionu s více než milionem eur (26 milionů Kč) v hotovosti. V sobotu si vyslechl obvinění z praní špinavých peněz, propuštění na kauci bylo kvůli závažnosti případu...
Evropský orgán pro bankovnictví zřejmě získá nové pravomoci. Pokud zjistí porušení pravidel v boji proti praní špinavých peněz, bude moct za určitých okolností obejít národní regulátory a došlápnout si na konkrétní banky....
V Irsku byl v pátek ráno zadržen český řidič kamionu s více než milionem eur (26 milionů korun) v hotovosti. V sobotu si vyslechl obvinění z praní špinavých peněz. Propuštění na kauci bylo kvůli závažnosti případu zamítnuto....
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky...
Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici, o tom informovala televize...