Evropská komise (EK) by v rámci boje proti praní špinavých peněz mohla sáhnout ke sjednocení limitu pro platby v hotovosti. Podle německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung to vyplývá z dokumentu z pátečního jednání...
Luxusní auta a hodinky, miliony v hotovosti, praní špinavých peněz. Policie během rozsáhlé akce proti organizovanému krácení DPH při obchodech s automobilovými díly s krycím názvem „Anetka“ prohledala 16 domů a nebytových...
V Irsku byl v pátek ráno zadržen český řidič kamionu s více než milionem eur (26 milionů korun) v hotovosti. V sobotu si vyslechl obvinění z praní špinavých peněz. Propuštění na kauci bylo kvůli závažnosti případu zamítnuto....
Vyslyšením prosby si mladík na Brněnsku vykoledoval trestní stíhání. Svůj účet poskytl k převodu peněz muži, který tvrdil, že je bez prostředků a že jeho manželka by mu mohla něco poslat, ale nemá kam. Nakonec se ukázalo, že...
V Irsku byl v pátek ráno zadržen český řidič kamionu s více než milionem eur (26 milionů Kč) v hotovosti. V sobotu si vyslechl obvinění z praní špinavých peněz, propuštění na kauci bylo kvůli závažnosti případu...
Osm lidí a pět firem podezřelých z organizovaného krácení daní a praní špinavých peněz obvinili v minulých dnech kriminalisté z protimafiánského útvaru. Škodu vyčíslili na 70 miliónů korun. Skupina podle vyšetřovatelů...
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...
Premiér nakoupil domy a pozemky na francouzské riviéře. Uniklé dokumenty ukázaly, že 400 milionů na ně skrytě prohnal v roce 2009 přes anonymní firmy z daňových rájů.
Údajně miliony v hotovosti zničilo pondělní bombardování pokladnice Islámského státu v iráckém Mosulu. Zprávu o zásahu infrastruktury teroristické organizace přinesla jako první CNN s odvolání na zdroje z Pentagonu. Podle televize...
Šéf státní kasy Andrej Babiš (ANO) a ekonomický expert ODS Jan Skopeček se do sebe v pondělních Událostech, komentářích České televize pustili kvůli aktuálním výsledkům státního rozpočtu. Tomu se daří tak dobře, jak...
Finanční analytický útvar Ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom...
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...
Policisté na několika místech zajistili miliony korun v hotovosti patřící bývalému místopředsedovi Fotbalové asociace ČR Romanu Berbrovi. Uvedla to Česká televize. Kriminalisté také zjistili, že Berbr ovládá společnost Lugas...
Systém proti praní špinavých peněz je zahlcený a příliš nefunguje, říká právnička Danica Šebestová, která sama některá podezřelá hlášení vytvářela. Podle ní by se měl systém výrazně změnit a pomohla by umělá...
Vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijde na večerní zasedání Bezpečnostní rady státu, i když premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nevyslyšel jeho přání, aby byl pozván i elitní detektiv Robert Šlachta. Pokládá to ale za...